Cuáles son los requisitos mínimos y la documentación necesaria para la apertura de cuentas en Bancolombia Miami Agency?
No ser residente americano
Tener solvencia económica respaldada con una integridad moral reconocida y una actividad lícita y transparente.
Para las personas naturales se exige:
Diligenciamiento completo del cuadernillo de vinculación
Certificado de residencia W8-BEN de todos los titulares de la cuenta
Fotocopia de las tres primeras páginas del pasaporte vigente (en su defecto de un documento oficial de identidad que incluya foto y firma: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, NUIP, Registro Civil, Tarjeta de Identidad, NIP, etc) de cada uno de los titulares y apoderados de la cuenta.
Referencias bancarias y referencias comerciales de cada titular de la cuenta.
Certificado de ingresos y retenciones, certificado de honorarios, certificado laboral o el documento que corresponda de cada uno de los titulares de la cuenta y apoderados.
Declaración de renta del último periodo gravable disponible (si aplica) de los titulares y apoderados.
Para las personas jurídicas se exige:
Cuadernillo de vinculación completamente diligenciado, firmado por el Representante Legal de la empresa y todas las firmas autorizadas de la cuenta.
Fotocopia de las tres primeras páginas del pasaporte vigente (en su defecto de un documento oficial de identidad que incluya foto y firma: cédula, cédula de extranjería, etc) del Representante Legal y de cada una de las personas con firmas autorizadas
Fotocopia del certificado de identificación de la sociedad.
Certificado de residencia W-9 de la empresa.
Referencias bancarias y comerciales de la compañía.
Autorización de constitución expedida por la autoridad competente para aquellas entidades que por disposición legal lo requieran o fotocopia de escritura de constitución original de la sociedad o acta de constitución con todas sus reformas y estatutos de la compañía.
Certificado de existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres meses, expedido por cámara de comercio o por la entidad competente.
Lista de los socios titulares del 5% o más del capital social, cuando esta información no conste en el certificado de existencia y representación legal identificando número del documento de identidad firmada por el Representante.
Declaración de renta del último periodo gravable disponible.
Listados financieros certificados o dictaminados (balance general y estado de pérdidas y ganancias) del último ejercicio o fecha de corte disponible.
Lista de principales proveedores y clientes, incluyendo locaciones geográficas.
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
dotacion: 1 par de zapatos y vestido cada 4 meses.
pensiones y cesantias: tasa de cotizacion es 16% en donde el empleado paga el 4% y el empleador el 12%
salud: tasa de cotizacion 12.5% empleado 4% y empleador 8.5%
transporte empleador 75% y empleado 25%
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